琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议决议公告,李婷

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷 布告编号:2015-061

巨轮股份有限公司

第五届董琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷事会第十七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、公司第五届董事会第十七次会议的会议告诉于 2015 年 8 月 11 日以书面、

传真、电子邮件送达的方法告诉整体董琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷事、监事。

2、本次会议于 2015 年 8 月琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷 21 日上午 9:30 在琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷公司办公楼一楼视听会议室召

开,选用现场会议方法进行。

3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事李丽璇女士、陈志勇先生,

林瑞波先生均亲身出席会议,董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、槟城华佗杨传楷先生,独立

董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方法参加投票,契合《中华人

民共和国公司法》的规则和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事李丽璇女士掌管,公司监事陈燕亮金庸绝学异世横行先生、洪福先生和车辆违章查询官方网站郑景

平先生,董事会秘书吴豪先电脑截图快捷键生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

(一)会议以 9 票拥护,达美航空0 票对立,0 票放弃的表吉加页决成果经过了《2015 年半年

度陈述及其摘要》王博文;

具体内容详见2015年8月22日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券春笋的做法

报》的《2015年半年度陈述及其摘要莫景春》。

(二)会议以9票拥护,0票对立,0仲村星虹票放弃的表决成果经过肉蚌了《董事会关于2015 尸城

年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》。

琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷

具体内容详见2015年8月22日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券

报》的《董事会关于2015年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》。

公司独立董事和保荐组织齐鲁证券有限公司对该报吴仪告出具了独立定见和核对

-1-

陈述,详见同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事

项宣布的独立定见》、《齐鲁证券有限公司关爷在江湖飘漫画于巨轮股份有限公司2015年半托卡医师年度募

集资金寄存与使琪琪影院,巨轮股份:第5届董事会第17次会议抉择布告,李婷用状况的专项核对陈述》。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议抉择;

2、深交御兽修仙txt全集下载bec所荣耀任务要求的其他文件。

特此布告。

巨轮股份有限公司

董 事 会

二 O 一五年八月二十二日

-2-

封闭

评论(0)